El pasado día 30 de Junio La Cámara de Diputados, aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  (LFPIORPI) y al Código Penal Federal. Mediante disposiciones transitorias se establece que estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo ciertas excepciones. Por lo anterior, sugerimos a nuestros clientes estar al pendiente de su publicación, ya que el incumplimiento de estas obligaciones podría generar diversas infracciones.